Oxxo es multado con 1 mdp por incumplir medidas vs. lavado de dinero
La CNBV acusó que la cadena de tiendas de conveniencia no se asegura que los recursos sean depositados a cuentas a nombre del beneficiario asignado.
La cadena de tiendas de conveniencia y corresponsal bancario más grande del país recibió multas por un millón 490 mil pesos por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) al incumplir disposiciones varias en materia de prevención de lavado de dinero (PLD).
De acuerdo con el portal de la CNBV se aplicaron tres multas en el mes de octubre, dos de ellas por 730 mil 400 pesos por incumplir medidas como transmisor de dinero en materia de PLD, y una tercera por 29 mil 216 pesos porque limita la entrega de los recursos al beneficiario designado y no se asegura que los recursos sean depositados a cuentas a nombre del beneficiario designado.
Sin embargo, por este concepto de de incumplir todas las medidas de PLD, es la Sofipo Kubo la que recibió el mayor monto de multa, al sumar ocho millones 320 mil 640 pesos en tres sanciones aplicadas por la autoridad.
