EU sanciona a 6 personas y 7 empresas vinculadas a lavado de dinero, así, ‘castiga’ a Cártel de Sinaloa
Así como a personas acusadas de ayudar a la organización.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a seis personas y siete empresas que, según afirma, estuvieron involucradas en una operación de lavado de dinero en apoyo del Cártel de Sinaloa en México.
La medida, que se tomó en coordinación con varias otras agencias policiales de Estados Unidos y México, tiene como objetivo interrumpir el flujo de efectivo a los miembros del cártel, al que los funcionarios describieron en un comunicado como “responsable de una parte significativa del fentanilo ilícito y otras drogas mortales traficadas hacia Estados Unidos”.
Entre las personas sancionadas se encuentra un miembro de alto rango del cártel, así como personas acusadas de ayudar a la organización a lavar y transferir dinero entre Estados Unidos y México. Las sanciones van acompañadas de una advertencia de la Red de Control de Delitos Financieros a las instituciones financieras sobre el contrabando de grandes cantidades de efectivo.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, calificó el lavado de dinero en el Cártel de Sinaloa como “el elemento vital” de sus operaciones y dijo en un comunicado que el Tesoro “utilizará todas las herramientas disponibles para perseguir a cualquiera que ayude a los cárteles a promover su campaña de crimen y violencia”.
