Multas de regulador a CIBanco, Intercam y Vector derivan de revisiones regulares, dice Hacienda
La dependencia indica que de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas se actuará, pero que a la fecha no tiene información en ese sentido.
La Secretaría de Hacienda aclaró que las multas reportadas este martes por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) contra CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa son por incumplimientos en procesos administrativos y resultado de revisiones regulares.
En una nota informativa, la dependencia afirmó que esas sanciones corresponden a las mismas que se informaron en un comunicado del 25 de junio, cuando el Departamento del Tesoro anunció restricciones contra esos tres grupos financieros por presunto lavado de dinero y vínculos con la delincuencia organizada.
“El monto actualizado al cierre de junio, reportado este martes por la CNBV de acuerdo con su normatividad interna, de 185 millones de pesos, es derivado de incumplimientos en procesos administrativos, como resultado de las revisiones regulares que fueron oportunamente notificadas previo a esa fecha, en el marco de su regulación”, expuso Hacienda.
