Santiago Nieto presentó denuncias contra ex funcionarios de aduanas

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que se han presentado dos denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra los exadministradores de aduanas de Tuxpan, Veracruz, y de Progreso, Yucatán, así como una en contra de un agente aduanal en Mexicali, Baja California porpresuntos actos de lavado de dinero, funcionarios que ya fueron removidos de sus cargos.

En breve entrevista afuera de Palacio Nacional, Nieto Castillo detalló que además se sigue investigando a cuatro administradores de aduanas por posibles actos de corrupción y lavado de dinero. 

“Hemos hecho una revisión de los 49 administradores aduanales y se encontró algunos casos que en el modelo riesgo aparecían con una calificación alta, es decir, con un posible caso de lavado de dinero y esto ha motivado la presentación ya de dos denuncias, en el caso de Tuxpan y en el caso de Progreso, y una tercera de un agente en Mexicali; seguimos integrando información respecto a otras cuatro aduanas para efecto de cumplir con el planteamiento del presidente López Obrador de qué se acabe la corrupción en las aduanas del país”, dijo.