Departamento del Tesoro de EU señala tres instituciones financieras con nexos de fentanilo
El Departamento del Tesoro prohibió a instituciones de Estados Unidos transferir fondos a los bancos CIBanco, Intercam y Vector.
La Red de Control de Delitos Financieros emitió órdenes que señalan a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa como instituciones de principal preocupación por lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides. Las órdenes prohíben, respectivamente, ciertas transferencias de fondos que involucren a CIBanco, Intercam y Vector.
Estas órdenes constituyen las primeras acciones de Red de Control de Delitos Financieros conforme a la Ley de Sanciones por Fentanilo, que otorgan al Departamento del Tesoro facultades adicionales para atacar el lavado de dinero relacionado con el tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos, incluyendo aquellos operados por cárteles.
Por ello, el Departamento del Tesoro prohibió a instituciones de Estados Unidos transferir fondos a los bancos CIBanco, Intercam y Vector.
“Estas órdenes son las primeras acciones de la FinCEN en virtud de la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, que otorgan al Tesoro facultades adicionales para combatir el lavado de dinero asociado con el tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos, incluyendo por parte de cárteles mexicanos“, publicó en un comunicado este miercoles 25 de junio.
De acuerdo con el Tesoro de EU, CIBanco, Intercam y Vector “han desempeñado conjuntamente un papel clave y prolongado en el lavado de millones de dólares en nombre de los cárteles con sede en México“.
