EU endurece política antiinmigrante: bancos deberán alertar sobre contratación de indocumentados
El gobierno de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), endureció la vigilancia sobre la contratación de trabajadores indocumentados y emitió una alerta a instituciones financieras para identificar y reportar actividades relacionadas con el empleo ilegal.
El organismo dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense aseguró que esta alerta busca proteger la integridad del sistema financiero y combatir esquemas de fraude vinculados a contratación irregular de migrantes.
FinCEN y los indicadores de alerta
En el aviso, el FinCEN presentó 18 indicadores de alerta que servirán como guía para que bancos y otras entidades financieras logren detectar, prevenir y con ello denunciar operaciones que consideran sospechosas sobre el empleo ilegal de inmigrantes y fraudes asociados.
Como parte de la estrategia, la agencia solicitó que las instituciones financieras incluyan la clave “FINANCIALINTEGRITY-2026-A002” en el campo dos de los Reportes de Actividad Sospechosa (SAR) cuando detecten operaciones sospechosas, con el objetivo de facilitar el rastreo de estos delitos.
